СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания годового общего собрания акционеров СХАО «Белореченское»

Сельскохозяйственное акционерное общество «Белореченское», расположенное по адресу: Иркутская область, М.Р-Н Усольский, г.п. Белореченское, тер, СХАО «Белореченское», зд. 2   извещает своих акционеров о проведении 11 апреля 2025 года в 10:00 часов заседания годового общего собрания акционеровв форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с совмещением заочного голосования.

При решении голосования по всем вопросам повестки дня заочно, бюллетени с результатами голосования направлять по адресу: 665479 Иркутская область М.Р-Н Усольский, г.п. Белореченское, тер, СХАО «Белореченское», зд.2 администрации СХАО «Белореченское», кабинет отдела ценных бумаг до 16 часов 08 апреля 2025 года

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 19 марта 2025 года.

Повестка дня

       1.   Утверждение годового отчета общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и   убытках общества. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в аудиторском заключении и акте ревизионной комиссии общества по результатам 2024 года.

3.   Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года).

4.   Принятие решения о размере годового дивиденда, форме выплаты, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным, привилегированным, и привилегированным акциям типа «В»  

5.  Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда за первый квартал 2025 года в размере 42 900 тыс. рублей, форме, сроке, порядке и размере его выплаты по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа «В» в соответствии с пунктом 1 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.  Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным, привилегированным и привилегированным акциям типа «В»

7.   Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда за первый квартал 2025 года по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа «В».

8.  Принятие решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей.

9.  Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.

10.  Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

11. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.

12.О назначении аудиторской организации общества

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:. Иркутская область, М.Р-Н Усольский, г.п. Белореченское, тер, СХАО «Белореченское», зд.2, Отдел ценных бумаг  Телефон для справок (39543) 505-04, 505-75

Бюллетени для голосования можно получить по адресу Иркутская область М.Р-Н Усольский, г.п. Белореченское, тер, СХАО «Белореченское», зд.2, отдел ценных бумаг. Телефон для справок (39543) 505-04, 505-75 с 19 марта 2024 года. При себе иметь паспорт

         Бюллетени с итогами голосования необходимо отправить почтой, либо передать через доверенное лицо в отдел ценных бумаг самостоятельно. При себе иметь паспорт

Наблюдательный Совет СХАО «Белореченское»