+7 (395-43) 505-82
+7 (395-43) 506-04
mail@belor.ru
Сообщение о проведении собрания акционеров СХАО

  

Сельскохозяйственное  акционерное общество «Белореченское», расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский,  извещает своих акционеров о проведении 08 апреля 2021 года годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Бюллетени с результатами голосования направлять по адресу: 665479Иркутская область Усольский район п.Белореченский, здание администрации СХАО «Белореченское», кабинет отдела ценных бумаг

До 16 часов 08 апреля 2021 года

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 17 марта 2021 года.

 

Повестка дня

годового общего собрания акционеров СХАО «Белореченское»

      1.   Утверждение годового отчета общества за 2020 год.

2.   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и   убытках (Счет прибылей и убытков) общества. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности аудитором общества и ревизионной комиссией общества.

3.   Распределение  прибыли  (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года).

4.   Принятие решения о размере годового дивиденда, форме выплаты,  сроке и порядке его выплаты по обыкновенным, привилегированным акциями привилегированным акциям типа В.

5.  Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.

6.  Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда за первый квартал 2021 года в  размере 37650 тыс. рублей, форме,  сроке, порядке и размере его выплаты по  привилегированным акциям и привилегированным акциям типа «В» в соответствии с пунктом 1 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.   Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда за первый квартал 2021 года по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.

8.   Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.

9.   Избрание членов Наблюдательного Совета общества.

10.  Принятие решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей.

11.  Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.

12.  Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

13.  Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии  в период исполнения ими своих обязанностей.

14.  Утверждение аудитора общества.

15. Об одобрении сделки - заключение с ПАО Сбербанк договора об открытии невозобновляемой кредитной линии;

16.  О предоставлении права подписания заключенных/планируемых к заключению договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий/кредитных договоров;

17. Об одобрении планируемых к заключению сделок - заключение с ПАО Сбербанк (либо с другими банками) договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий/кредитных договоров;

18. Об одобрении планируемых к заключению сделок - заключение с ПАО Сбербанк (либо с другими банками) договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий/кредитных договоров;

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Иркутская область Усольский район п.Белореченский, СХАО «Белореченское», отдел ценных бумаг. Телефон для справок (39543) 50-504, 505-75

Бюллетени для голосования можно получить по адресу Иркутская область Усольский район п. Белореченский, СХАО «Белореченское», отдел ценных бумаг. Телефон для справок (39543) 50-504, 505-75 с 19 марта 2021 года. При себе иметь паспорт

         Бюллетени с итогами голосования необходимо отправить почтой, либо передать через доверенное лицо в отдел ценных бумаг самостоятельно. При себе иметь паспорт

 

Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату её выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), объём передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).

                В соответствии с п.5 статьи 44 ФЗ «Об акционерных обществах»  лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

                                                                            Наблюдательный Совет СХАО «Белореченское».